全球犯罪网络在东南亚各地武装团伙控制的自治领土上设立据点，并利用这些领土开设实体赌场和在线赌场，再加上加密货币交易所，导致该地区及其他地区的洗钱、网络欺诈和网络犯罪激增。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）周一在一份新报告[PDF] 中概述了上述情况，报告题为“东亚和东南亚的赌场、洗钱、地下银行和跨国有组织犯罪：隐藏且加速的威胁”。
报告指出，赌场长期以来一直被用来洗钱。这也是中国在 1949 年禁止赌场的原因之一。但澳门（前葡萄牙殖民地，于 1999 年恢复）直到最近都是世界最大的赌博中心，甚至比拉斯维加斯还要大。澳门的大部分现金流来自“中介人”，即安排豪赌客全程免费赌博的实体。中介人从赌场收取佣金，有时甚至为赌客提供贷款，或收取债务。中国认为中介人为犯罪提供便利，禁止招募公民前往澳门，随后起诉了两名最著名的中介人。
联合国的报告表明，在中国采取严厉打击行动后，赌场中介人开始与非法赌场合作，或经营这些赌场，这些赌场的经营地点位于报告所描述的“监管松散、高度脆弱的司法管辖区，包括柬埔寨、老挝和菲律宾，以及缅甸武装团体控制的几个边境地区”。
报告指出，软件即服务供应商瞄准博彩业意味着“无论特定司法管辖区内的博彩法律如何，以有限的技术专长和间接资本建立在线赌场从未如此简单。”第三方支付供应商、电子钱包和“其他支付解决方案”的激增也意味着，博彩中介人转型为赌场经营者和洗钱者在开设非法网站时拥有大量选择。
反过来，这些非法赌场“已经成为加密货币洗钱者最受欢迎的工具之一，尤其是那些在 TRON25 区块链上使用 Tether 或 USDT 的人。”
Tether 是一种与法定货币价值挂钩的稳定币。TRON 是一种创建去中心化互联网的尝试，并且拥有原生加密货币。
洗钱需要虚假账户网络和运营人员。报告引用中国的数据，发现“这个地下行业至少有 500 万参与者，资金流出总额估计达 1570 亿美元。”
非法赌场可能还需要洗钱，因为许多赌场已经扩展到经营网络诈骗团伙——即奴役人们进行诈骗的团伙。
据The Register报道，国际刑警组织等组织已对网络诈骗团伙采取了行动。联合国报告指出，这些团伙“正在通过开发恶意移动和网络应用程序或恶意软件、更广泛的区块链游戏行业、网上银行诈骗计划……加密货币兑换和支付服务，以及提供一系列网络犯罪服务，实现业务模式多样化。”
毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋区域代表杰里米·道格拉斯表示：“多年来，赌场和相关的高额现金业务一直是地下钱庄和洗钱的工具，但监管不足的在线赌博平台和加密货币交易所的激增改变了这一局面。”
道格拉斯补充道：“有组织犯罪集团聚集在他们发现的弱点上，而赌场和加密货币已被证明是阻力最小的地方。”
该地区代表补充说，科技使得犯罪猖獗。
“非法经济的扩张需要地下银行进行技术驱动的革命，以便更快地进行匿名交易、混合资金并为有组织犯罪提供新的商业机会，”他说。“可扩展、数字化的赌场和加密货币解决方案的发展增强了东南亚的犯罪商业环境。”
而且不仅仅是亚洲：报告指出，一些有组织犯罪集团正在阿拉伯联合酋长国、非洲、东欧和太平洋经营非法在线赌场。
该报告呼吁亚洲各国政府对经营在线赌场和相关洗钱活动的犯罪分子的规模和狡猾程度有所了解。
毒品和犯罪问题办公室副区域代表本尼迪克特·霍夫曼表示：“显然有组织犯罪和执法当局之间的差距正在迅速扩大。”
“如果该地区不能解决这一犯罪形势，其后果将波及东南亚及其他地区，因为犯罪分子将寻求重新投资利润并创新经营方式。
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