2014年初，刘某与同村朋友商议到东南亚地区搞博彩产业，共同出资200万元准备“大干一场”。
刘某先后到马来西亚、柬埔寨租赁场地，搭建赌博游戏平台，并安排推广团队在色情网站、QQ群组等进行推广，以“内幕消息，包赢不输”等信息吸引参赌人员充值下注。
2016年底至2021年5月，刘某等人将赌博平台搬迁至菲律宾，租用牌照先后搭建了13个网赌平台，并采取公司化运作模式，内设多个职能部门，招揽亲友担任管理层，招募百余名工作人员负责日常维护工作。
截至案发，刘某等人的赌博平台上可查参赌人数已近百万人。但刘某等人为躲避国内侦查，购买了大量银行卡进行赌资收取和转移，并通过第三方支付平台、地下钱庄等方式转移违法所得。
2023年5月，依托侦查监督与协作配合机制，东港区检察院成立专办组，依法介入该案。
经与侦查人员共同研究，承办检察官从一万余页的证据材料中，梳理出130万笔异常流水，进而确定了涉案的750张一类卡（即全功能账户，没有交易限额，可以满足跨境汇款、大额资金流转的需求）。随后，承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透，逐笔分析上述银行卡的流水，并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点，倒查资金结算路径，排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额、异常流水，明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则。
结合审计部门出具的报告，检察机关多次与公安、法院、审计部门就涉案金额召开联席会议，理清每笔交易去向、资金性质后，最终结合证据依法认定涉案赌资金额38亿余元。其中，主犯刘某非法获利1.6亿余元。经过释法说理，刘某退缴全部违法所得，28名犯罪嫌疑人均认罪认罚。
经审查，刘某等人利用网络开设赌场、情节严重，妨害了社会管理秩序，涉嫌开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2023年7月，东港区检察院对刘某等28名犯罪嫌疑人依法提起公诉。
近日，东港区法院审理后作出判决，以开设赌场罪判处主犯刘某有期徒刑二年六个月，并处罚金420万元；以开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处其他27名被告人有期徒刑以上刑罚，各并处罚金3000元至150万元不等。该判决现已生效。
About The Author
